证券代码：000698         证券简称：沈阳化工             公告编号：2022-077

                沈阳化工股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2022年12月22日下午2：30

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2022 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

期间的任意时间。

   （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会

议室

   （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合

   （5）召集人：公司董事会

   （6）主持人：董事长孙泽胜先生

   （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

   （1）股东出席的总体情况：

   出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表25人，代表有表决

权的股份数额5,942,614股，占公司总股份数的0.7251%。

   出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份

数额94,000股，占公司总股份的0.0115%。

   通过网络投票出席本次股东大会的股东23人，代表有表决权的股份数额

   （2）中小股东出席的总体情况：

   出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或

合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计25人，

代表有表决权的股份数额5,942,614股，占公司总股数的0.7251%。

   （3）公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本

次会议。

   二、议案审议及表决情况

的表决方式。

   （1）审议《关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

   同意3,937,604股，占出席会议所有股东所持股份的66.2605%；反对2,005,010

股，占出席会议所有股东所持股份的33.7395%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,937,604股，占出席会议所有股东

所持股份的66.2605%；反对2,005,010股，占出席会议所有股东所持股份的

股份0.0000%。

   根据表决结果，该议案获通过。

   以上议案内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n）

上刊载的公告之相关内容。

   三、律师出具的法律意见

  基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开的程序、

会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和

表决结果合法有效。

  四、备查文件

                          沈阳化工股份有限公司董事会

                          二○二二年十二月二十二日

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